Politica AML
Ultimo aggiornamento: 2026
La presente Politica Antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) descrive i principi e le procedure adottate da Great Slots Casino per prevenire, rilevare e contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, le frodi, l’uso improprio dei sistemi di pagamento e qualsiasi altra attività illecita connessa all’utilizzo della piattaforma disponibile su greatslotscasino.it.
Great Slots Casino è gestito da BrightSky Ltd ed opera con licenza rilasciata da Anjouan Gaming Board. Il brand è stato fondato nel 2025 e offre servizi di gioco online in mercati selezionati. La presente policy si applica a tutti gli utenti, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto, inclusi carte bancarie, bonifici e criptovalute supportate dalla piattaforma.
1. Finalità della Politica AML
Great Slots Casino adotta un approccio di tolleranza zero verso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’obiettivo di questa policy è:
- garantire la conformità alle normative AML/CFT applicabili;
- identificare e verificare l’identità dei clienti;
- monitorare depositi, giocate e prelievi per individuare attività anomale o sospette;
- ridurre il rischio di frode, furto di identità, chargeback e abuso dei bonus;
- collaborare con autorità competenti, organismi di regolamentazione e istituzioni finanziarie quando richiesto.
2. Principi generali
Per utilizzare i servizi di Great Slots Casino, ogni cliente accetta di rispettare le procedure di verifica e controllo adottate dalla società. Ci riserviamo il diritto di effettuare controlli di due diligence in qualsiasi momento, anche dopo la registrazione o dopo precedenti verifiche già completate.
Great Slots Casino può limitare, sospendere o chiudere un account, ritardare o rifiutare un prelievo, annullare transazioni o richiedere documentazione aggiuntiva qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare attività illecite, incoerenze nei dati del cliente o violazioni dei presenti requisiti AML.
3. Verifica dell’identità del cliente (KYC)
Nell’ambito delle procedure Know Your Customer (KYC), Great Slots Casino può richiedere al cliente di fornire documenti e informazioni per verificare:
- identità personale;
- età;
- residenza;
- titolarità del metodo di pagamento;
- provenienza dei fondi, ove necessario.
I documenti che possono essere richiesti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità;
- prova di indirizzo, come bolletta, estratto conto bancario o certificato di residenza recente;
- screenshot o copia parziale della carta di pagamento, nel rispetto degli standard di sicurezza;
- documentazione del wallet o del conto utilizzato per depositi e prelievi;
- documentazione comprovante la provenienza dei fondi o del patrimonio, laddove ritenuto necessario.
Tutti i clienti devono fornire dati accurati, completi e aggiornati. È vietato registrare account con informazioni false, fuorvianti o appartenenti a terzi.
4. Verifica dell’età
Great Slots Casino non consente l’utilizzo dei propri servizi ai minori di età secondo la normativa applicabile nel territorio dell’utente. La verifica dell’età è parte integrante delle procedure AML e KYC. Se un cliente non è in grado di dimostrare di aver raggiunto l’età legale per il gioco, l’account potrà essere sospeso o chiuso.
5. Verifica dei metodi di pagamento
Per motivi di sicurezza e conformità, Great Slots Casino può richiedere che i depositi e i prelievi siano effettuati tramite metodi di pagamento intestati al titolare dell’account. Tra i metodi supportati rientrano, tra gli altri, Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay, Bank Wire Transfer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum, Tether, DAI, USD Coin, Cardano, Binance, TRON e Dogecoin.
Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori verifiche in caso di utilizzo di valute virtuali o strumenti di pagamento che, per loro natura, presentino un livello di rischio più elevato. In tali casi, potremmo richiedere prove supplementari sulla titolarità del wallet, sulla provenienza dei fondi e sulla legittimità delle transazioni.
6. Provenienza dei fondi e Source of Wealth
In determinati casi, soprattutto in presenza di transazioni rilevanti, schemi di gioco inconsueti o profili di rischio elevati, Great Slots Casino può richiedere informazioni aggiuntive in merito alla provenienza dei fondi (Source of Funds) e/o alla provenienza del patrimonio (Source of Wealth).
La documentazione richiesta può includere, ad esempio:
- buste paga o contratto di lavoro;
- estratti conto bancari;
- documenti societari o fiscali;
- prova di vendita di beni o investimenti;
- altra documentazione idonea a dimostrare la legittima origine dei fondi.
Il mancato invio della documentazione richiesta entro i termini indicati può comportare restrizioni all’account, sospensione dei servizi o rifiuto delle richieste di prelievo.
7. Monitoraggio delle transazioni
Great Slots Casino monitora costantemente l’attività degli account e delle transazioni al fine di individuare comportamenti potenzialmente sospetti. Le attività oggetto di controllo possono includere:
- depositi e prelievi frequenti senza un livello di gioco coerente;
- importi frazionati o schemi di transazione insoliti;
- utilizzo ripetuto di diversi metodi di pagamento;
- tentativi di aggirare i controlli di verifica;
- uso di account multipli o di terze parti;
- attività che possano indicare frode, collusione o abuso dei bonus;
- discrepanze tra dati personali, geolocalizzazione, dispositivi e comportamento finanziario.
Qualsiasi attività considerata sospetta può essere sottoposta a revisione manuale e, se necessario, segnalata alle autorità competenti.
8. Attività vietate
È severamente vietato utilizzare Great Slots Casino per:
- riciclare denaro o trasferire fondi di provenienza illecita;
- finanziare terrorismo, criminalità organizzata o altre attività illegali;
- utilizzare carte, conti, wallet o strumenti di pagamento non intestati all’utente;
- effettuare transazioni per conto terzi;
- aprire account multipli per eludere controlli, limiti o verifiche;
- fornire documenti falsificati, alterati o ingannevoli;
- utilizzare VPN, proxy o altri strumenti per nascondere informazioni essenziali in violazione delle regole applicabili.
In presenza di tali comportamenti, Great Slots Casino può adottare misure immediate, incluse la chiusura dell’account, il blocco del saldo e la segnalazione alle autorità o ai partner di pagamento competenti.
9. Approccio basato sul rischio
Great Slots Casino applica un approccio basato sul rischio per valutare i clienti, i metodi di pagamento, i modelli di transazione e altri fattori rilevanti. Alcuni utenti o alcune operazioni possono essere considerati a rischio più elevato in base a elementi quali:
- area geografica o giurisdizione di riferimento;
- uso di criptovalute o strumenti di pagamento ad alto rischio;
- volume, frequenza o natura delle transazioni;
- struttura dell’attività di gioco e prelievo;
- eventuali precedenti segnalazioni, anomalie o indicatori di rischio.
Nei casi a rischio più elevato, possono essere applicate procedure di enhanced due diligence (verifica rafforzata), inclusa la richiesta di documenti aggiuntivi e tempi di revisione più lunghi.
10. Prelievi e controlli di conformità
Tutte le richieste di prelievo sono soggette a controlli interni di sicurezza, conformità e verifica AML/KYC. I tempi di elaborazione possono variare e dipendere dal completamento delle verifiche richieste. In base alle informazioni disponibili sul brand, il tempo di pending può essere compreso tra 1 e 5 giorni, fermo restando che verifiche aggiuntive possono richiedere più tempo.
Great Slots Casino può rifiutare o annullare un prelievo qualora:
- l’identità del cliente non sia stata verificata con successo;
- il metodo di pagamento non risulti intestato al titolare dell’account;
- vi siano sospetti di riciclaggio, frode o altra attività vietata;
- il cliente non abbia fornito documenti o chiarimenti richiesti;
- vi siano obblighi normativi, di licenza o richieste da parte delle autorità competenti.
11. Segnalazione di attività sospette
Se Great Slots Casino rileva un’attività sospetta o ha ragionevoli motivi per ritenere che un account sia coinvolto in riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode o altre condotte illecite, potrà intraprendere una o più delle seguenti azioni:
- sospendere temporaneamente l’account;
- bloccare depositi, giocate o prelievi;
- richiedere documentazione e informazioni aggiuntive;
- annullare transazioni o bonus connessi a comportamenti abusivi;
- chiudere l’account;
- effettuare segnalazioni alle autorità regolatorie, investigative, finanziarie o ad altri soggetti competenti, ove richiesto o consentito dalla legge.
Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, Great Slots Casino non è tenuto a informare il cliente circa eventuali controlli interni, indagini o segnalazioni effettuate.
12. Conservazione dei dati
Great Slots Casino può conservare i dati personali, la documentazione di verifica, lo storico delle transazioni e altre informazioni pertinenti per il periodo necessario ad adempiere agli obblighi legali, regolamentari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro.
La conservazione dei dati avviene secondo criteri di necessità, proporzionalità e sicurezza, in conformità con la normativa applicabile e con l’informativa sulla privacy del sito.
13. Protezione dei dati e riservatezza
I documenti e le informazioni raccolti nell’ambito delle procedure AML/KYC sono trattati con misure ragionevoli di sicurezza tecnica e organizzativa. Tali dati vengono utilizzati per finalità di verifica, conformità, prevenzione delle frodi, gestione del rischio e rispetto degli obblighi legali.
Great Slots Casino può condividere tali informazioni con fornitori di servizi di verifica, processori di pagamento, consulenti professionali, società del gruppo se applicabile e autorità competenti, nella misura necessaria per adempiere agli obblighi normativi o tutelare i propri interessi legittimi.
14. Responsabilità del cliente
Utilizzando il sito, il cliente dichiara e garantisce che:
- i fondi utilizzati per depositare sono di provenienza lecita;
- opera esclusivamente per proprio conto e non per conto di terzi;
- tutte le informazioni fornite sono vere, accurate e aggiornate;
- collaborerà tempestivamente con ogni richiesta di verifica;
- non utilizzerà il servizio in violazione di leggi, regolamenti o della presente policy.
15. Limitazioni e misure correttive
Qualora un cliente non superi i controlli AML/KYC o non fornisca i documenti richiesti entro un termine ragionevole, Great Slots Casino potrà applicare misure correttive, tra cui:
- limitazione dell’accesso ai servizi;
- sospensione delle funzionalità di deposito o prelievo;
- annullamento di bonus, promozioni o vincite ottenute in violazione dei termini applicabili;
- congelamento temporaneo del saldo fino al completamento della verifica;
- chiusura definitiva dell’account.
16. Formazione, controlli interni e compliance
Great Slots Casino mantiene procedure interne finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla gestione del rischio operativo e reputazionale. Queste procedure possono includere controlli interni, revisione dei profili cliente, screening delle transazioni, verifiche documentali e aggiornamento periodico delle misure di compliance.
17. Rapporto con altre policy
La presente Politica AML deve essere letta insieme ai Termini e Condizioni, alla Informativa sulla privacy, alla Responsible Gambling Policy e a ogni altra regola pubblicata su Great Slots Casino. In caso di conflitto tra queste policy e obblighi di legge o di licenza, prevarranno le disposizioni normative applicabili.
18. Modifiche alla presente Politica AML
Great Slots Casino si riserva il diritto di modificare, aggiornare o integrare la presente Politica AML in qualsiasi momento, al fine di riflettere cambiamenti normativi, operativi o di rischio. La versione pubblicata sul sito sarà quella di riferimento. Gli utenti sono invitati a consultare periodicamente questa pagina per prendere visione di eventuali aggiornamenti.
19. Contatti
Per domande relative a questa Politica AML o per richieste di verifica dell’account, gli utenti possono contattare il servizio clienti di Great Slots Casino tramite i canali di assistenza disponibili sul sito. In base alle informazioni disponibili, la live chat è accessibile 24/7.
Utilizzando i servizi di Great Slots Casino, l’utente conferma di aver letto, compreso e accettato la presente Politica AML.
